Investigan al Barclays por una posible vinculación con el terrorismo

Posted on marzo 4, 2008 por

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reuters_logo.jpg Londres

La división estadounidene del tercer banco birtánico está siendo investigada por el gobierno de EE.UU. por sus conexiones con países que forman parte de de su lista negra.

El Barclays, el tercer mayor banco del Reino Unido, es investigado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos negocios de su división estadounidense con países que forman parte de su “lista negra” terrorista, según publicó hoy el diario The Daily Telegraph.

La investigación fue iniciada por el Departamento de Justicia y por la oficina legal de distrito de Nueva York y se refiere a pagos hechos en dólares a través de la división del Barclays en esa ciudad estadounidense.

Los pagos habrían sido hechos por personas o empresas de países que forman parte de esa “lista negra”, que incluye, entre otros, a Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria.

Estados Unidos prohíbe a los bancos efectuar transacciones en dólares para clientes de estos países con el objetivo de reducir la capacidad de los terroristas para financiarse.

Reconocimiento. En su informe de los resultados anuales de 2007, el Barclays reconoció el pasado 19 de febrero en una de las notas explicativas la existencia de la investigación, y señaló que todavía no es posible prever ni la fecha de su finalización ni su efecto financiero, pero advirtió de que podría ser “considerable”.

Durante los últimos años, los bancos estadounidenses tuvieron que adaptarse a esta ley, que ahora está siendo impuesta también a las entidades extranjeras que operan en el país.

Otro caso. El banco ABN Amro tuvo que pagar en 2005 una multa de 80 millones de dólares y en la actualidad está en negociaciones que podrían desembocar en un acuerdo por un asunto similar que podría conllevar un pago de 500 millones de dólares.

De la misma manera el HSBC, el mayor banco de Europa, reconoció ayer que tiene una pequeña oficina en Teherán (Irán) y que, si ésta violara las leyes estadounidenses, ello tendría “serias consecuencias legales y para su reputación”.

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